Sursă: Magazinsalajean.ro
Inspectorii antifraudă au descoperit un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi protecţie, prejudiciul fiind estimat la peste 12,35 milioane lei. Acțiunea a fost realizată cu ajutorul instrumentelor moderne de analiză de risc și bazelor de date interconectate, pentru a proteja bugetul de stat și contribuabilii corecți.
Citește și: Sprijin pentru fermierii sălăjeni afectați de secetă
Verificările au relevat implicarea a patru societăţi comerciale care au utilizat operaţiuni fără suport economic real pentru a diminua obligaţiile fiscale. Aceste firme, coordonate de aceiaşi asociaţi şi administratori, au creat aparenţa unor operaţiuni economice legitime, dar în realitate au fost implicate în mecanisme de fraudă fiscală, conform sursei citate.
În cadrul anchetei, inspectorii au documentat utilizarea unor furnizori cu comportament fiscal inadecvat, controlaţi de aceleaşi persoane, pentru emiterea de facturi fictive şi documente justificative false. Aceste practici au permis deducerea ilegală a taxei pe valoarea adăugată și reducerea bazei impozabile pentru impozitul pe profit, conform sursei.
Detalii despre mecanismul de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază
Analiza circuitelor financiare a arătat că majoritatea sumelor încasate de la clienți au fost retrase în numerar, prin peste 6.600 de operațiuni succesive, cu o valoare cumulată de peste 26 milioane de lei. Retragerile, de regulă în tranșe de 4.000 de lei, au fost efectuate prin ATM-uri pentru a disimula traseul fondurilor, conform comunicatului.
- Prejudiciul total adus bugetului de stat depășește 12,35 milioane lei
- TVA: 8.374.516 lei
- Impozit pe profit: 3.946.325 lei
- Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 32.948 lei
Context și urmări ale anchetei antifraudă
Verificările continuă pentru a stabilit întreaga dimensiune a activităților ilicite și obligațiile fiscale restante. Organele de urmărire penală au fost sesizate pentru a dispune măsuri legale și recuperarea integrală a prejudiciului, în timp ce controalele se extind asupra altor societăți implicate în același circuit economic.
Combaterea evaziunii fiscale reprezintă o prioritate pentru ANAF, care utilizează tehnologii avansate pentru identificarea și destructurarea mecanismelor frauduloase, protejând astfel bugetul de stat și contribuabilii corecți.